新朋股份2017年度第壹次临时股东方父亲会决定的

  证券代码:002328 证券信称:新朋股份 公报编号:临2017-012

  上海新朋实业股份拥有限公司

  2017年度第壹次临时股东方父亲会决定的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  特佩提示:

  1、本次股东方父亲会无临时添加以、铰翻或修改提案的情景;

  2、本次股东方父亲会不触及变卦前次股东方父亲会决定。

  壹、会召开和列席情景

  1、会召开时间:

  (1)即兴场会召开时间:2017年2月17日14:00;

  (2)网绕开票时间为:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为

  2017年2月17日买进卖日上半天9:30~11:30,下半晌13:00~15:00;经度过深圳证券买进卖所互

  联网开票体系开票的时间为2017年2月16日西半晌15:00到2017年2月17日西半晌15:00时间的恣意时间。

  2、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法。

  3、会招集儿子人:上海新朋实业股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会。

  4、即兴场会召开地点:公司5楼会室。

  5、即兴场会掌管人:宋琳先生。

  6、本次会的召开适宜《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》的相干规则,会合法拥有效。7、会列席情景:

  列席本次会的股东方或股东方代表、付托代劳动人共计25人,代表拥有表决权股份

  166,020,164股,占公司尽股本的37.0498%。

  就中,即兴场列席本次股东方父亲会的股东方及股东方任命权代表8人,代表公司拥有表决权股

  份163,882,388股,占公司股份尽额的36.5727%;经度过网绕参加以股东方父亲会并开票的股

  东方17人,代表公司拥有表决权股份2,137,776股,占公司股份尽额的0.4771%。

  8、即兴场会由公司董事长宋琳先生掌管,公司所拥有董事、监事和高管列席会。

  国浩律师(上海)事政所律师对此次股东方父亲会终止见证。

  二、议案审议表决情景

  本次股东方父亲会无铰翻和修改议案的情景,会对下列议案终止了逐项审议,审议并经度过了下述议案,表决结实如次:

  1、审议经度过了《公司章程修改案》

  赞同165,870,314股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.9097%;

  顶持111,750股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0673%;

  丢权38,100股(就中,因不开票默许丢权33,200股),占列席会所拥有股东方所

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