家家悦:2016年度股东方父亲会的法度意见书

  原题目:家家悦:2016年度股东方父亲会的法度意见书

  上海市锦天城律师事政所 法度意见书 上海市锦天城律师事政所 关于家家悦集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会的 法度意见书 上海市锦天城律师事政所 地址:上海市浦东方新区银城中路 501 号上海中心父亲厦 11、12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮政编码:200120 上海市锦天城律师事政所 法度意见书 上海市锦天城律师事政所 关于家家悦集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会的 法度意见书 致:家家悦集儿子团弄股份拥有限公司 上海市锦天城律师事政所(以下信称“本所”)接受家家悦集儿子团弄股份拥有限公 司(以下信称“公司”)的付托,根据《中华人民共和国公司法》(以下信称“《公 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下信称“《证券法》”)、《上市公司股东方父亲 会规则》(以下信称“《股东方父亲会规则》”)等法度、法规、规范性文件和《家家悦 集儿子团弄股份拥有限公司章程》(以下信称“《公司章程》”)的拥关于规则,指派律师列席 公司 2016 年度股东方父亲会(以下信称“本次股东方父亲会”),对本次股东方父亲会相干事 项终止见证,并依法出产具本法度意见书。 本法度意见书但就本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次、列席本次股东方父亲会人员 的阅世、招集儿子人阅世、表决以次及表决结实发表发出产意见,而不符错误本次股东方父亲会所审 议的议案情节以及该等议案所表述的相干怀胸或数据的真实性、正确性、完整顿性、 合法性发表发出产意见。 本法度意见书但供公司本次股东方父亲会之目的运用,不经本所封皮赞同,不得 用干其他任何目的。 本所律师根据《证券法》、《律师事政所从事证券法度事情办方法》和《律 师事政所证券法度事情执业规则(试行)》的拥关于规则以及本法度意见书出产具之 日先前曾经突发容许存放在的雄心,严峻实行了法定天职,遵循了勤政勉尽责和老实 信誉绳墨,终止了充分的核对验证,保障本法度意见书所认定的雄心真实、正确、 完整顿,所发表发出产的定论性意见合法、正确,不存放在虚假记载、误带性述容许严重 缺漏,并担负相应法度责。 基于上述,本所律师根据法度、法规和规范性文件的拥关于规则,依照律师行 业公认的事情规范、操守规范和勤政勉尽责的肉体,就题述事项发表发出产法度意见如次: 1 上海市锦天城律师事政所 法度意见书 壹、本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次 根据公司第二届董事会第九次会决定公报以及《公司章程》的拥关于规则, 公司董事会于 2017 年 5 月 4 日在公司指定信息说出媒体公报了本次股东方父亲会会 议畅通牒。 本次股东方父亲会会畅通牒公报中载皓了本次股东方父亲会的会招集儿子人、召开时间、 召开方法、股权吊销日、列席对象、即兴场会地点、会审议事项、参加以网绕投 票的详细操干流动程以及《公司章程》规则的其他该当载皓的情节。 本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。即兴场会于 2017 年 5 月 26 日西半晌 14:00 在地脊东方节威海市经济技术开辟区父亲庆路 53 号九龙 城国际父亲厦公司会室召开。 经度过上海证券买进卖所买进卖体系开票平台终止网绕开票的详细时间为:2017 年 5 月 26 日 9:15 到 9:25,9:30 到 11:30,13:00 到 15:00 时间的恣意时 间;经度过上海证券买进卖所互联网开票平台开票的详细时间为:2017 年 5 月 26 日 9:15 到 15:00 时间的恣意时间。本次股东方父亲会召开的还愿时间、地点及方法 与会畅通牒不符。 本所律师认为,本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次适宜法度、法规、规范性文 件和《公司章程》的拥关于规则。 二、列席本次股东方父亲会人员的阅世、招集儿子人阅世 (壹)列席本次股东方父亲会人员的阅世 根据列席本次股东方父亲会即兴场会的股东方签到记载,并经本所律师核对,列席 本次股东方父亲会即兴场会的股东方及股东方代表算计 9 人,代表股份 270,001,200 股, 占公司拥有表决权股份尽额的 75.00%。 根据本次股东方父亲会网绕开票统计结实,参加以本次股东方父亲会网绕开票的股东方合 计 16 人,代表股份 38,400 股,占公司拥有表决权股份尽额的 0.01%。前述经度过网 绕开票体系终止开票的股东方阅世,由网绕开票体系供机构验证其身份。 本所律师认为,上述列席本次股东方父亲会人员的阅世适宜法度、法规、规范性 2 上海市锦天城律师事政所 法度意见书 文件和《公司章程》的拥关于规则。 (二)本次股东方父亲会招集儿子人阅世 本所律师认为,本次股东方父亲会的招集儿子报还公司第二届董事会,具拥有法度、法 规、规范性文件和《公司章程》规则的股东方父亲会招集儿子人阅世。 叁、本次股东方父亲会的表决以次及表决结实 本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开,公司经度过上海证 券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系向公司股东方供了网绕开票平台。经本所律师见 证,本次股东方父亲会即兴场会以记名开票方法逐项表决了会畅通牒中列皓的整顿个议 案。本次股东方父亲会网绕开票表决完一齐后,公司侵犯统计了本次股东方父亲会即兴场开票 和网绕开票的表决结实,并对中小投资者的开票结实终止了孤立统计。根据即兴场 开票和网绕开票的侵犯统计结实,本次股东方父亲会审议并经度过了会畅通牒中列皓的 整顿个议案,相干议案的表决情景如次: 1、《2016 年度董事会工干报告》 表决结实:赞同 270,022,300 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额 的 99.9935%;顶持 16,200 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0.0059%;丢权 1,100 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0.0006%。 表决结实:该议案得到经度过。 2、《2016 年度监事会工干报告》 表决结实:赞同 270,022,300 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额 的 99.9935%;顶持 16,200 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0.0059%;丢权 1,100 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0.0006%。 表决结实:该议案得到经度过。 3、《公司 2016 年度财政决算及 2017 年度财政预算报告》 表决结实:赞同 270,022,300 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额 的 99.9935%;顶持 16,200 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 3 上海市锦天城律师事政所 法度意见书 0.0059%;丢权 1,100 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0.0006%。 表决结实:该议案得到经度过。 4、《关于续聘会计师师事政所的议案》 表决结实:赞同 270,022,300 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额 的 99.9935%;顶持 16,200 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0.0059%;丢权 1,100 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0.0006%。 表决结实:该议案得到经度过。 5、《关于确认公司 2016 年度相干买进卖以及 2017 年度日日性相干买进卖方案的 议案》 该事项结合相干买进卖,相干股东方道家悦控股集儿子团弄股份拥有限公司、威海信悦投 资办拥有限公司规避免表决。 表决结实:赞同 30,769,145 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 99.9438%;顶持 17,300 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0.0562%; 丢权 0 股,占列席会股东方所持拥有效表决权股份尽额的 0%。 就中,中小投资者表决结实:赞同 30,769,145 股,占列席会中小投资者所 持拥有效表决权股份尽额的 99.9438%;顶持 17,300 股,占列席会中小投资者所 持拥有效表决权股份尽额的 0.0562%;丢权 0 股,占列席会中小投资者所持拥有效 表决权股份尽额的 0%。 表决结实:该议案得到经度过。 6、《关于

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